以传销模式售卖新能源车充电桩，一起非法集资典型案例引发关注

以投资充电桩的名义搞“老鼠会”，自称与名企、知名高校有合作，打着国家政策旗号炒作“高大上”的概念……近日，海口市中级人民法院发布了一起以投资新能源汽车充电桩为噱头非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪的典型案例，其中，“以传销模式售卖新能源车充电桩”的新作案手法值得关注。

该案让2000余名投资者的3亿元资金血本无归。办案民警和法官提醒，当前不少职业骗子利用新能源、光伏等新兴产业设计骗局，“风口”上的投资需擦亮双眼。

从空壳公司到收购真公司 真假交织设骗局

“新能源汽车现在很火，搞不好是一个生财之道……”2021年，身在杭州的主犯之一张某锦跑到上海，找到“好搭档”高某罡，琢磨打着“新能源”旗号非法集资。

两人一拍即合，盘算《海南省清洁能源汽车发展规划》里有不少“机会”，决定来海南“干一票大的”。

2021年5月，两人通过购买空壳公司，在海口注册了全享通（海南）能源科技有限公司（下文简称“全享通公司”），以传销模式售卖新能源车充电桩，并在多个省份建立了运营中心。

疯狂敛财引起海南相关部门注意。为避风头，张某锦、高某罡又收购了杭州一家新能源网约车公司，将投资充电桩置换成投资新能源网约车，后两人相继离开海南。2022年6月，公司主要人员基本转移至杭州，继续诱骗投资者再投资。

海口市公安局经侦支队办案民警曾轶表示，该团伙反侦查意识很强，团伙骨干分子在公司运营期间全部使用假名，组织架构也层层嵌套、真假交织。直到从涉案公司一笔67万元购车款找到突破口，锁定了车主高某罡，办案人员才得以摸清该犯罪团伙的主要成员和组织架构。

2022年12月，海口市公安局在全国多地开展集中统一收网行动，成功打掉这个犯罪团伙。公安机关查明，截至2022年6月，全享通共售出充电桩近2万台，共吸收投资人资金11亿余元，其中约6亿元用于投资返利，约2亿元用于公司营销维护运转，剩余约3亿元资金被公司实控人、高管及营销团队瓜分。

高额返利诱人上当 花样百出骗取信任

短短时间内，这个草台“公司”为何能聚敛大量资金？

投资人王先生的心路变化颇具代表性。经人介绍，他2021年接触到全享通公司的新能源汽车充电桩项目。该公司宣称，只要花58000元购买一个充电桩，交给公司代为运营，每周就可以返利1115元，一年回本，之后就是净赚。一次性购买13个充电桩，投资回报年化率可以达到200%。

起初，王先生也不相信会有这样的好事。将信将疑的他到全享通公司总部考察，发现该公司位于海口繁华地段的写字楼内，不少人抱着资料在签合同，就有些动心。几天后，他参加了全享通公司在一家高档酒店举办的酒会和培训宣讲活动后，逐步打消了疑虑。

一是炒作时髦概念和投资风口，迷惑性强。除了以“物联网科技型企业”自称、宣称有“政府补贴”“技术独有”等八大核心优势等噱头外，据公安机关介绍，该公司打着国家鼓励发展新能源汽车产业的政策旗号，编造了“风口我来站，共同享未来”等极具蛊惑力的口号。

二是多个国资光环让投资人真假难辨。全享通公司的两大股东——上海某经济发展公司和上海某新能源科技公司，都在公开可查的股权关系上与能源、电力等国企巨头有关联。但其真实的合作实情，投资人很难查证，很容易被表象所迷惑。

三是利用社交平台打造“科技精英”人设，自称与名企、高校有合作，用假冒的名校专家站台宣讲。除了常见的高档酒店推介、明星站台、免费考察等手段外，这伙骗子还营造出“谈笑有鸿儒、往来无白丁”的企业家、科学家形象，通过直播、举办线上线下行业研讨会等形式，让投资者更加深信不疑。

“庞氏骗局”马甲多 投资理财勿贪心

该案中，全享通标榜自己是“高科技”能源公司，集资手法却是老套的“庞氏骗局”。更具诱惑力的是“加速提成”策略：投资者名下的充电桩可“一拖三”“一拖六”发展下线，带动更多人投资就能加快返利。这种“拉人头返利”模式本质是传销，却让不少人抱着“先赚一笔”的心态入局，甚至拉亲友“共富”，最终损失惨重。

“投资理财勿贪心，遇到用提成拉人头等方式集资的，几乎都是击鼓传花的游戏。”曾轶说，即使一时获利，最后大多都走向暴雷的结局。

海口市中级人民法院法官强调，此类案件本质是“换马甲”的庞氏骗局，利用新兴产业热度隐蔽作案，危害性更大。投资者需牢记三点：

第一，“保本高收益”必是坑。任何宣称“稳赚不赔”“年化收益超20%”的投资，尤其是未取得金融资质的主体开展的理财、股权众筹等，都可能涉嫌非法吸收公众存款或集资诈骗。

第二，“拉人头返利”多是传销。要求发展下线才能获得更高收益的模式，本质是击鼓传花的游戏，一旦新增投资断流，骗局必然崩塌。

第三，核实资质莫轻信“光环”。对宣称“与国企合作”“获政府背书”的项目，需通过官方渠道，如国家企业信用信息公示系统、行业监管平台等核实资质，切勿被“高大上”概念或表面光环迷惑。

海口市中级人民法院法官提醒，高息诱饵莫轻信，对“保本高收益”“稳赚不赔”等宣传保持警惕，尤其是未取得金融资质的主体以理财、股权众筹等名义吸收资金的行为，可能涉嫌非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。

近年来，非法集资不断变换马甲，让人防不胜防。与传统模式相比，这种以高科技为噱头的新型非法集资隐蔽性、广泛性和传染性更强。广大群众要树立科学理性的投资观念，勿贪图暴利，捂紧钱袋子，避免落入职业骗子的陷阱。